پولشویی و روشهای مقابله با آن واژه پولشویی اولین بار پس از رسوایی «واترگیت» بهکار برده شد. بسیاری از اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و سیاسیون در اهداف سودجویانه خود با دور زدن قانون درآمدهای نامشروع و غیرقانونی بهدست آورده را از طرق مختلف پولشویی تطهیر میکنند. […]
پولشویی و روشهای مقابله با آن