پولشویی و روشهای مقابله با آن
پولشویی و روشهای مقابله با آن واژه پولشویی اولین بار پس از رسوایی «واترگیت» بهکار برده شد. بسیاری از اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و سیاسیون در اهداف سودجویانه خود با دور زدن قانون درآمدهای نامشروع و غیرقانونی بهدست آورده را از طرق مختلف پولشویی تطهیر میکنند. […]
پولشویی و روشهای مقابله با آن
واژه پولشویی اولین بار پس از رسوایی «واترگیت» بهکار برده شد. بسیاری از اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و سیاسیون در اهداف سودجویانه خود با دور زدن قانون درآمدهای نامشروع و غیرقانونی بهدست آورده را از طرق مختلف پولشویی تطهیر میکنند. به عبارت دیگر پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد. به عبارت دیگر پولشویی به مجموعه عملیاتی اطلاق میشود که شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع انجام میدهد. در دستورالعمل جامعه اروپا مصوب مارس 1990 پولشویی به تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد و به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور تعریف شده است. در این دستورالعمل فرآیند پولشویی از قرار ذیر است: 1. تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود. 2. پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابهجایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است. 3. تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است.برچسبها :
مقالات مرتبط
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
NeuroExt دانلود اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی NeuroExt NeuroExt می توانید از هر ابزاری استفاده کنید. پایه ها به طور خودکار در شروع یادگیری ایجاد می شوند. اگر می خواهید از 0 شروع به یادگیری کنید – فقط فایل های پایه را حذف کنید. معرفی اکسپرت کاربردی NeuroExt سپرده اولیه – از 200 یو. گزینه ها: سعی […]
Three Bar Break Free MT5 اکسپرت
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Three Bar Break Free MT5 Three Bar Break Free MT5 بر اساس یکی از روشهای معاملاتی لیندا بردفورد راشکه است که من متوجه شدهام در تشخیص نوسانات احتمالی قیمت در آینده خوب است. معرفی اکسپرت کاربردی Three Bar Break Free MT5 به نظر می رسد زمانی که High نوار قبلی […]
-
فایل های که پسوند آنها rar یا zip یا 7z هست را چگونه باز کنم؟
توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای اجرا و یا نصب اقدام کنید. دانلود WINRAR
فایل های با فرمت mq4 و mq5 را چگونه اجرا کنم ؟جهت اجرای این نوع فایل ها برای نسخه mq4 باید متاتریدر 4 را روی سیستم خود و برای نسخه mq5 متاتریدر 5 را روی سیستم عامل خود نصب داشته باشید . جهت راهنمایی کلیک کنید
-
رمز تمامی فایل ها :
- عنوان ویدئو : پولشویی و روشهای مقابله با آن
- زبان ویدئو : فارسی
- تعداد ویدئو ها : 1
- فرمت فایل : MP4
- حجم فایل : 7 مگابایت