logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !

معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !
معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !

معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد ! معامله‌گر ۲۱ ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چند فقره انتقال غیر قانونی پول و پولشویی بازداشت شد . بر پایه ی اطلاعیه دادستانی کالیفرنیا , بعد از دستگیری این شخص زمانی که قصد فراروگریز به مکزیک را داشت , روز آدینه قرار دستگیر […]

معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد ! معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد ! معامله‌گر ۲۱ ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چند فقره انتقال غیر قانونی پول و پولشویی بازداشت شد . بر پایه ی اطلاعیه دادستانی کالیفرنیا , بعد از دستگیری این شخص زمانی که قصد فراروگریز به مکزیک را داشت , روز آدینه قرار دستگیر جاکوب کامپوس در رابطه با اتهاماتش فارغ از وثیقه صادر شد . طبق گزارش دادستان این پرونده , جاکوب کامپوس از ژانویه ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۶ , از روش خدمت صرافی بیت کوین خویش , حدود ۷۵۰ , ۰۰۰ دلار بیت کوین را به ۹۰۰ نفر در آمریکا فروخته است . درین مدرک آمده است که‌این شخص صرافی خویش را تحت عنوان یک ارگان فرستنده پول مجاز ثبت نکرده و عمداً در انجام اقدامات ضد پول‌شویی کوتاهی نموده است . به همین ترتیب , او به یک سری فقره انتقال پول غیررسمی و پول‌شویی مجرم شد .     معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !   معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد ! علاوه بر این , دادستان‌ها اظهار داشتند که او به خواسته تأمین مالی صرافی بیت کوین غیر رسمی خویش , مرتکب ۲۸ فقره پولشویی بین‌المللی شده‌است . بر پایه ی این گزارش جاکوب از فوریه ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ , به‌منظور خرید بیت کوین دستکم ۹۰۰ , ۰۰۰ دلار را طی ۳۰ تراکنش از اکانت بانکی خویش در ایالات متحده به صرافی ارزهای دیجیتال بنا شده در هنگ کنگ بیتفینکس ارسال نموده است . گفته می‌گردد که‌این انتقال‌ها برای دوری از روند تأیید نام‌و‌نشان انجام یافته شده‌است و این شخص بعداز مسدود شدن حسابش در صرافی کوین بیس , به صرافی بیتفینکس مراجعه نموده است . نمونه‌ای دیگر از پی‌گیری جرم در بیت کوین این خبر توشه دیگر حقیقت قابلیت و امکان پی‌گیری جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال را ثابت می‌نماید . ژاپن و آمریکا با داشتن زیرساخت‌های مطلوب ضد پول‌شویی به خیر خویش را با خطرها این حوزه سازگار کرده‌اند .