معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !
معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد ! معامله‌گر ۲۱ ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چند فقره انتقال غیر قانونی پول و پولشویی بازداشت شد . بر پایه ی اطلاعیه دادستانی کالیفرنیا , بعد از دستگیری این شخص زمانی که قصد فراروگریز به مکزیک را داشت , روز آدینه قرار دستگیر […]
معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد !
معامله‌گر ۲۱ ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چند فقره انتقال غیر قانونی پول و پولشویی بازداشت شد .
بر پایه ی اطلاعیه دادستانی کالیفرنیا , بعد از دستگیری این شخص زمانی که قصد فراروگریز به مکزیک را داشت , روز آدینه قرار دستگیر جاکوب کامپوس در رابطه با اتهاماتش فارغ از وثیقه صادر شد . طبق گزارش دادستان این پرونده , جاکوب کامپوس از ژانویه ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۶ , از روش خدمت صرافی بیت کوین خویش , حدود ۷۵۰ , ۰۰۰ دلار بیت کوین را به ۹۰۰ نفر در آمریکا فروخته است .
درین مدرک آمده است که‌این شخص صرافی خویش را تحت عنوان یک ارگان فرستنده پول مجاز ثبت نکرده و عمداً در انجام اقدامات ضد پولشویی کوتاهی نموده است . به همین ترتیب , او به یک سری فقره انتقال پول غیررسمی و پولشویی مجرم شد .
معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد ! علاوه بر این , دادستان‌ها اظهار داشتند که او به خواسته تأمین مالی صرافی بیت کوین غیر رسمی خویش , مرتکب ۲۸ فقره پولشویی بین‌المللی شده‌است . بر پایه ی این گزارش جاکوب از فوریه ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ , به‌منظور خرید بیت کوین دستکم ۹۰۰ , ۰۰۰ دلار را طی ۳۰ تراکنش از اکانت بانکی خویش در ایالات متحده به صرافی ارزهای دیجیتال بنا شده در هنگ کنگ بیتفینکس ارسال نموده است . گفته می‌گردد که‌این انتقال‌ها برای دوری از روند تأیید نام‌و‌نشان انجام یافته شده‌است و این شخص بعداز مسدود شدن حسابش در صرافی کوین بیس , به صرافی بیتفینکس مراجعه نموده است . نمونه‌ای دیگر از پی‌گیری جرم در بیت کوین این خبر توشه دیگر حقیقت قابلیت و امکان پی‌گیری جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال را ثابت می‌نماید . ژاپن و آمریکا با داشتن زیرساخت‌های مطلوب ضد پولشویی به خیر خویش را با خطرها این حوزه سازگار کرده‌اند .
برچسب‌ها :
مقالات مرتبط
یک درصد از سبد سرمایه‌تان را به بیت کوین اختصاص دهید!
آله تسیوینسکی ( Aleh Tsyvinski ) از اساتید اقتصاد کالج ییل بر این یقین است که سرمایهگذاران هوشمند می بایست دستکم یک درصد از سبد سرمایه خویش را به ارزهای دیجیتال اختصاص دهند . بررسی سبد سرمایه تعدادی میلیاردر آمریکایی نشانگر اجرای عملی این سفارش است . وی میگوید : «اگر سپرده گذاری به‌این […]
حمله پلیس به ۲۲ خودپرداز بیت کوین در روسیه
نیروهای امنیتی روسیه به ۲۲ دستگاه خودپرداز بیت کوین که در یک سری مغازه و رستوران در ۹ شهر متعدد این مرزو بوم نصب بودند یورش کرده و آنها‌را توقیف کردند . این مبادرت به دنبال فرمان دفتر کار دادگستری و بانک مرکزی روسیه صورت گرفت . گفتنی است هنوز هیچ مقرراتی در موضوع به […]
کمپانی FTX تا 2 میلیارد دلار برای کمک های بیشتر دارد
وام دهندگان اصلی کریپتو از جمله کمپانی FTX ممکن است با وثیقه شرکت های در حال مشکل را به پایان نرساند، اما او همچنین گفته است که احساس می کند بدترین ها به پایان رسیده است. سم بانکمن-فرید و کمپانی FTX چند میلیارد برای ادامه کمک به شرکت‌های در حال ورشکستگی اختصاص دادند. در حالی […]
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
Quasimodo Genie اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی Quasimodo Genie معرفی اندیکاتور Quasimodo Genie ، یک نشانگر قدرتمند برای MetaTrader 5 که به طور خودکار الگوی Quasimodo یا Over and Under را شناسایی می کند. معرفی اندیکاتور کاربردی Quasimodo Genie این اندیکاتور برای معامله گرانی که می خواهند از این الگوی نمودار محبوب استفاده کنند و معاملات سودآوری […]
Spread Pulse MT5 اندیکاتور
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی Spread Pulse MT5 Spread Pulse MT5 ابزار موثری است که اطلاعاتی را در مورد اسپرد فعلی در نمودار به معامله گران ارائه می دهد. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک ابزار است. معرفی اندیکاتور کاربردی Spread Pulse MT5 نشانگر در قالب متنی که در نمودار نمایش داده […]