معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !
معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد ! معامله‌گر ۲۱ ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چند فقره انتقال غیر قانونی پول و پولشویی بازداشت شد . بر پایه ی اطلاعیه دادستانی کالیفرنیا , بعد از دستگیری این شخص زمانی که قصد فراروگریز به مکزیک را داشت , روز آدینه قرار دستگیر […]
معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد !
معامله‌گر ۲۱ ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چند فقره انتقال غیر قانونی پول و پولشویی بازداشت شد .
بر پایه ی اطلاعیه دادستانی کالیفرنیا , بعد از دستگیری این شخص زمانی که قصد فراروگریز به مکزیک را داشت , روز آدینه قرار دستگیر جاکوب کامپوس در رابطه با اتهاماتش فارغ از وثیقه صادر شد . طبق گزارش دادستان این پرونده , جاکوب کامپوس از ژانویه ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۶ , از روش خدمت صرافی بیت کوین خویش , حدود ۷۵۰ , ۰۰۰ دلار بیت کوین را به ۹۰۰ نفر در آمریکا فروخته است .
درین مدرک آمده است که‌این شخص صرافی خویش را تحت عنوان یک ارگان فرستنده پول مجاز ثبت نکرده و عمداً در انجام اقدامات ضد پولشویی کوتاهی نموده است . به همین ترتیب , او به یک سری فقره انتقال پول غیررسمی و پولشویی مجرم شد .
معامله‌گر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی بازداشت شد ! علاوه بر این , دادستان‌ها اظهار داشتند که او به خواسته تأمین مالی صرافی بیت کوین غیر رسمی خویش , مرتکب ۲۸ فقره پولشویی بین‌المللی شده‌است . بر پایه ی این گزارش جاکوب از فوریه ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ , به‌منظور خرید بیت کوین دستکم ۹۰۰ , ۰۰۰ دلار را طی ۳۰ تراکنش از اکانت بانکی خویش در ایالات متحده به صرافی ارزهای دیجیتال بنا شده در هنگ کنگ بیتفینکس ارسال نموده است . گفته می‌گردد که‌این انتقال‌ها برای دوری از روند تأیید نام‌و‌نشان انجام یافته شده‌است و این شخص بعداز مسدود شدن حسابش در صرافی کوین بیس , به صرافی بیتفینکس مراجعه نموده است . نمونه‌ای دیگر از پی‌گیری جرم در بیت کوین این خبر توشه دیگر حقیقت قابلیت و امکان پی‌گیری جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال را ثابت می‌نماید . ژاپن و آمریکا با داشتن زیرساخت‌های مطلوب ضد پولشویی به خیر خویش را با خطرها این حوزه سازگار کرده‌اند .
برچسب‌ها :
مقالات مرتبط
رده‌بندی پروژه‌های بلاک چین توسط پژوهشگران چینی
رده‌بندی پروژه‌های بلاک چین بوسیله محققان چینی راءس داده ها گسترش صنعت چین ( CCID ) اخیرا فهرست شاخص آنالیز زنجیره‌های همگانی جهانی ( Global Public Chain Assessment Index ) را منتشر کرد . این جدول در واقع رده‌بندی ارزهای دیجیتال و هم بقیه پروژه‌های مبنی بر بلاک چین است که از حیث دولت […]
بهره‌گیری فرودگاه بروکسل از بلاک چین
بهره‌گیری فرودگاه بروکسل از بلاک چین برای رهگیری محموله‌های هوایی فرودگاه بروکسل اخیرا نرم افزاری را پباده سازی کرده که با استعمال از بلاک چین , قابلیت و امکان رهگیری جنبش اشکال محموله‌ها از منبع تا مقصد را آماده می‌سازد . این اپلیکیشن در کنار پلتفرم بروکلاود ( BRucloud ) که یک سامانه ابری […]
کمپانی آپرایز، 20 میلیون دلار LUNC را از دست داد
سرویس نگهبانی رمزارز و پلتفرم معاملاتی هوش مصنوعی با کوتاه کردن LUNC، توکن بومی ترا کلاسیک ، تقریباً تمام دارایی‌های مشتریان خود را از دست داد. طبق گزارش‌ها، پلتفرم استارت‌آپ سرمایه‌گذاری کریپتو در کره جنوبی آپرایز حدود 99 درصد از دارایی‌های خود را به ارزش حدود 20 میلیون دلار از دست داده است که با […]
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
Tillson TMA T3 اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی Tillson TMA T3 اندیکاتور کاربردی Tillson TMA T3 این یک میانگین متحرک است که از EMA و DEMA در فرمول خود استفاده می کند و با بسط Binomial درجه 3 محاسبه می شود. معرفی اندیکاتور کاربردی Tillson TMA T3 1- سیگنال های اشتباهی که در سایر میانگین های متحرک (زیگ […]
Ind5 InfoPad Information Panel اندیکاتور
معرفی و دانلود اندیکاتور Ind5 InfoPad Information Panel اندیکاتور Ind5 InfoPad Information Panel یک پنل اطلاعاتی است که اطلاعات مربوط به جفت ارز انتخاب شده را در ترمینال MetaTrader 5 ایجاد می کند. معرفی اندیکاتور Ind5 InfoPad Information Panel این نشانگر 5 عملکرد دارد: اطلاعات اصلی و اصلی را در نماد انتخاب شده نشان می […]